मुंबईतील एका शाखेत काही खात्यांमधील संशयास्पद व्यवहारांचा
अहवाल देण्यात अपयशी ठरल्याने आणि आर्थिक गैरव्यवहार
प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) योग्य ती काळजी न
Related News
बिहारमधील मतदार यादी पुनरिक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान; ADRची याचिका
वारंवार तक्रार करूनही गटविकास अधिकारी यांची कारवाई करण्यास टाळटाळ
अकोला : 16 वर्षीय विद्यार्थिनीचा विनयभंग; ऑटोचालकाने घेतला हाताला आणि दंडाला चावा – आरोपीला अटक
अकोट | नऊ वर्षांच्या मुलाचा अमानुष खून – आईच्या जिवलगावरून जीव घेतला!
कापशी रस्त्यावरील अपूर्ण सर्विस रोड जीवघेणा ठरत आहे!
धामणा बुद्रुकमध्ये कॉलराचा उद्रेक; एका नागरिकाचा मृत्यू, गावात भीतीचं वातावरण
रिधोरा : नाग प्रजातीचा विषारी साप घरात आढळला;
पिंपळखुटा येथील चोरी गेलेले गोवंश पोलिसांनी पकडले
धामणा बुद्रुक येथे कॉलऱ्याचा शिरकाव; एकाचा मृत्यू, ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण
अकोल्यातील शेतकऱ्याचा मुलगा बनला ‘क्रिकेट पंच’
धोंडा आखर येथे ‘प्रधानमंत्री धरती आबा’ अभियानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
परशुराम नाईक विद्यालयाचे तंबाखू मुक्त अभियान कौतुकास्पद – न्यायाधीश आर. एन. बंसल यांची प्रशंसा
घेतल्याबद्दल सार्वजनिक क्षेत्रातील युनियन बँक ऑफ इंडियावर
वित्तीय गुप्तचर यंत्रणेने (एफआययू) ५४ लाख रुपयांचा दंड
ठोठावला आहे. आर्थिक गुन्ह्यांचा मुकाबला करण्यासाठी
केंद्राकडून स्थापित वित्तीय गुप्तचर यंत्रणेने (फायनान्शियल
इंटेलिजन्स युनिट एफआययू) १ ऑक्टोबर रोजी ‘पीएमएलए’च्या
कलम १३ अंतर्गत युनियन बँकेला दंडाची नोटीस जारी केली होती.
बँकेकडून तिला प्रतिसाद म्हणून दाखल लेखी आणि तोंडी उत्तर
विचारात घेतल्यावर तिच्यावरील आरोपांची पुष्टी करत, ही दंडाची
कारवाई केली गेली. बँकेच्या कारभाराचा व्यापक आढावा घेण्यात
आला, ज्यात केवायसी (तुमच्या ग्राहकाला जाणून घ्या) आणि
आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए)
अनुपालनाशी संबंधित अनेक उल्लंघने आणि अनियमितता
उघडकीस आल्या. युनियन बँकेच्या मुंबईतील हिल रोड शाखेशी
संलग्न हे प्रकरण आहे. येथील विशिष्ट चालू खात्यांच्या स्वतंत्र
तपासणीत असे दिसून आले की, बँकेतर वित्तीय कंपनी
(एनबीएफसी) आणि तिच्याशी संबंधित संस्थांची खाती मोठ्या
प्रमाणात संशयास्पद निधी हस्तांतरणामध्ये (सर्क्युलर फंडिंग)
गुंतलेली होती.
