ED’s Major Action ईडीने सुरेश रैना, शिखर धवन यांच्या ११.१४ कोटींच्या मालमत्तेवर गस्त, 1xBet मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात मोठा धक्का
मुंबई –EDने सुरेश रैना व शिखर धवन यांच्या ११.१४ कोटींच्या मालमत्तेवर गस्त घातली; 1xBet मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात मोठी कारवाई सुरू. भारतीय क्रिकेट जगतातील दोन माजी खेळाडू, सुरेश रैना आणि शिखर धवन, यांचा 1xBet ऑनलाइन बॅटिंग प्रकरणात अडकलेला पाया आता अधिक गंभीर झाला आहे. केंद्रीय आर्थिक तपास यंत्रणा, एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED), ने या दोघांच्या मालमत्तेवर एकूण ११.१४ कोटी रुपयांच्या कर्जगस्तीची घोषणा केली आहे. ही कारवाई Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 अंतर्गत करण्यात आली आहे.
EDच्या अहवालानुसार, सुरेश रैनाच्या नावावर ६.६४ कोटींच्या म्युच्युअल फंड गुंतवणूक आणि शिखर धवनाच्या नावावर ४.५ कोटी रुपयांच्या अमोवेबल प्रॉपर्टीवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. ही कारवाई 1xBet या ऑनलाइन बेटिंग प्लॅटफॉर्मच्या सखोल चौकशीत पुढे येणाऱ्या निष्कर्षांच्या आधारे करण्यात आली आहे.
1xBet प्रकरणाची पार्श्वभूमी
1xBet ही एक जागतिक स्तरावर परिचित ऑनलाइन बेटिंग कंपनी आहे, ज्याची स्थापना सुमारे १८ वर्षांपूर्वी झाली. भारतात या प्लॅटफॉर्मच्या संचालनावर EDची सखोल चौकशी सुरु आहे. या चौकशीत आरोप करण्यात आले आहेत की, 1xBet आणि त्याच्या उप-ब्रँड 1xBat, 1xBat Sporting Lines भारतात अवैध ऑनलाइन बेटिंग आणि जुगारास प्रोत्साहन देत होते.
Related News
भारत-अमेरिका व्यापार करार: तेल खरेदीत मोठा बदल, रशियावर परिणाम?
फेब्रुवारी-मार्च 2026 मध्ये होणार फाल्गुनचे ग्रहण: सूर्यग्रहण आणि चंद्रग्रहणाची संपूर्ण माहिती
शेतकर्यांसाठी मोठा दिलासा! RBI बदलणार KCC नियम, मिळणार अधिक कर्ज
“अजित पवारांच्या पार्थिवासमयी विलिनीकरणाची घाई कोणी केली?” – सुनील तटकरे यांचा सवाल
EMI किंवा Cheque Bounce झाला तर मोठा धोका! 2 वर्षे जेल आणि दुप्पट दंडाची तरतूद
Gold Price Update : 1 ग्रॅम सोन्याची अंगठी – फायदेशीर की तोट्याची ?
‘The Simpsons’ने एपस्टीन प्रकरणाची आधीच चाहूल दिली होती का? इंटरनेटवर नवे वादळ
Are You Suffering From Thyroid Problems ? हे 7 चमत्कारी व्यायाम बदलतील तुमचे आयुष्य
EDच्या अहवालानुसार, दोन्ही माजी क्रिकेटपटूंनी हे जाणूनबुजून या विदेशी कंपन्यांसोबत प्रचार करार केले. या प्रचारासाठी देण्यात आलेली रक्कम विदेशी संस्थांमार्फत दिली गेली, ज्यामुळे गुन्ह्यांच्या उत्पन्नाचा स्रोत लपवण्याचा प्रयत्न झाला.
तपासणीत काय समोर आले?
EDने सांगितले की, 1xBet भारतात कोणत्याही अधिकृत परवानगीशिवाय कार्यरत होते. सोशल मीडिया, ऑनलाइन व्हिडिओ, प्रिंट मीडिया इत्यादींमार्फत भारतीय वापरकर्त्यांना लक्ष्य करून कंपनीने आपल्या उप-ब्रँडद्वारे जाहिराती चालवल्या.
या जाहिरातींमध्ये केलेल्या व्यवहारांची रक्कम विविध विदेशी मध्यस्थांच्या माध्यमातून राऊट केली गेली, ज्यामुळे उत्पन्नाचा स्रोत लपवण्याचा प्रयत्न केला गेला. याशिवाय, 1xBet ने भारतीय वापरकर्त्यांकडून पैसे गोळा करण्यासाठी ६,००० पेक्षा अधिक ‘म्युल अकाउंट्स’ वापरले.
EDच्या चौकशीत असेही समोर आले की, या मर्चंट अकाउंट्सवर KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया पूर्ण न करता व्यवहार चालवले जात होते. मर्चंट प्रोफाइलची पडताळणी केल्यानंतर असे आढळले की, ज्या व्यवसायिक क्रियाकलापांची माहिती दिली होती, ती व्यवहाराच्या पॅटर्नशी सुसंगत नव्हती. यामुळे अंदाजे १,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा मनी लॉन्डरिंगचा पुरावा सापडला.
EDने काय कारवाई केली?
EDच्या चौकशीत अनेक ठिकाणी छापेमारी करण्यात आली आणि पुरावा जप्त केला गेला. याशिवाय, ६० पेक्षा जास्त बँक खात करण्यात आले आहेत आणि ४ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थंड ठेवण्यात आली आहे. सुरेश रैना यांच्या म्युच्युअल फंड्स आणि शिखर धवन यांच्या अमोवेबल प्रॉपर्टीवर गस्त घालण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे दोन्ही क्रिकेटपटू मोठ्या चौकशीत अडकले आहेत आणि पुढील तपास सुरू आहे.
EDची शिफारस आणि जनतेसाठी सूचना
EDने नागरिकांना सतर्क राहण्याचा इशारा दिला आहे. त्यांनी सांगितले की, ऑनलाइन बेटिंग आणि जुगाराच्या प्लॅटफॉर्म्समध्ये गुंतवणूक करणे, जाहिरात करणे किंवा प्रचार करणे आर्थिक हानीसह मनी लॉन्डरिंग आणि अन्य बेकायदेशीर कार्यांसाठी कारणीभूत ठरू शकते.
सार्वजनिक सूचना पुढीलप्रमाणे आहे:
व्यक्तिगत आणि व्यवसायिक बँक खाती सुरक्षित ठेवा: कोणत्याही अज्ञात व्यक्तीस आपल्या बँक खात्यातील व्यवहार करण्यास परवानगी देऊ नका.
जाहिरातींवर क्लिक करू नका: सोशल मीडिया, WhatsApp किंवा Telegram चॅनेल्सवरील “उच्च परतावा” किंवा “पासिव्ह इनकम” वचन देणाऱ्या जाहिराती टाळा.
अप्स डाऊनलोड करू नका: ऑनलाइन बेटिंग किंवा जुगारासाठी प्रोत्साहन देणारी अॅप्स किंवा चॅनेल्सपासून सावध रहा.
गुन्हेगारी कृतीमध्ये सहकार्य करू नका: आपल्या खात्याचा वापर अवैध व्यवहारांसाठी केल्यास PMLA अंतर्गत सात वर्षे कैद आणि मालमत्तेवर गस्त घालण्याचा सामना करावा लागू शकतो.
शंका असल्यास तात्काळ माहिती द्या: आपल्या बँकेला आणि स्थानिक पोलिस विभागाला कोणत्याही शंका किंवा खात्याच्या गैरवापराची माहिती द्या.
1xBet आणि ऑनलाइन बेटिंगचे धोके
EDने सुद्धा लक्षात आणून दिले आहे की, अवैध बेटिंग आणि जुगारामुळे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. याशिवाय, या प्लॅटफॉर्म्स मनी लॉन्डरिंगसाठी माध्यम ठरतात. ऑनलाइन बेटिंग प्लॅटफॉर्म्समुळे अनेक नागरिकांचे आर्थिक भविष्य धोक्यात येऊ शकते.
भारतामध्ये अनेक ऑनलाइन बेटिंग कंपन्या या देशातील कायद्यांच्या पलिकडे कार्यरत आहेत. या कंपन्या भारतीय ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी आकर्षक जाहिराती, बोनस ऑफर, आणि “सुरक्षित गुंतवणूक” वचन देतात. पण प्रत्यक्षात, या प्लॅटफॉर्मवर गुंतवलेली रक्कम बऱ्याचदा परत मिळत नाही आणि पैसे परदेशी मार्गाने लपवले जातात.
क्रिकेटपटूंचे सामाजिक जबाबदारीवर प्रश्न
सुरेश रैना आणि शिखर धवन या माजी भारतीय क्रिकेटपटूंनी या अवैध उपक्रमांसाठी जाहिराती केल्याने त्यांच्या सामाजिक जबाबदारीवरही प्रश्न निर्माण झाला आहे. खेळाडूंनी फक्त त्यांच्या व्यक्तीगत लाभासाठीच नव्हे तर त्यांच्या अनुयायांसाठीही चुकीचे उदाहरण ठेवले आहे. क्रिकेट ही फक्त खेळ नसून, युवा पिढीवर प्रभाव टाकणारी सामाजिक संस्था देखील आहे. अशा प्रकारच्या जाहिरातींमुळे ऑनलाइन बेटिंगमध्ये सहभागी होणाऱ्या तरुणांची संख्या वाढते आणि आर्थिक फसवणूक होण्याची शक्यता वाढते.
भविष्यकालीन उपाययोजना
ईडीच्या चौकशीनंतर केंद्र सरकार आणि आर्थिक तपास यंत्रणांनी भविष्यकालीन धोरणांमध्ये सुधारणा करण्यावर भर दिला आहे. यामध्ये:
ऑनलाइन बेटिंगसाठी कडक नियमांची अंमलबजावणी
सोशल मीडिया आणि डिजिटल जाहिरातींवर नियंत्रण
बँकिंग व्यवहारांचे सखोल विश्लेषण
नागरिकांसाठी जनजागृती मोहीम
हे उपाययोजना अवैध ऑनलाइन बेटिंग आणि मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधित करण्यासाठी महत्वाचे ठरतील.
सुरेश रैना आणि शिखर धवन यांच्या मालमत्तेवर गस्त घालणे हे केवळ क्रिकेटपटूंसाठीच नव्हे तर संपूर्ण भारतीय समाजासाठी एक इशारा आहे. ऑनलाइन बेटिंगच्या फसवणूक प्रकरणात सहभागी होणे आणि त्या फायद्यासाठी जाहिराती करणे आता गंभीर गुन्हा मानले जात आहे.
ईडीची ही कारवाई नागरिकांसाठी सतर्कतेचा संदेश आहे. आर्थिक लाभासाठी अवैध मार्गांचा स्वीकार न करता, सुरक्षित गुंतवणूक आणि कायदेशीर मार्गानेच आर्थिक व्यवहार करण्याची आवश्यकता आहे.
