सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (CBI) ने औद्योगिकपती अनिल अंबानी, त्यांच्या कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, आणि कंपनीच्या माजी संचालिका मंजरी अशोक काकर यांच्याविरुद्ध 1,085 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बँक फसवणुकीसंदर्भातील प्रकरण नोंदवले आहे. हा प्रकरण पंजाब नॅशनल बँकेच्या (PNB) तक्रारीवर आधारित आहे.
CBI ने 5 मार्च रोजी नोंदवलेल्या FIR नुसार, हा प्रकरण PNB ने केलेल्या तक्रारीवर आधारित आहे. या तक्रारीची नोंद संतोषकृष्ण अन्नावरपू, PNBच्या मुंबई शाखेच्या Stressed Assets Management Branch चे मुख्य व्यवस्थापक, यांनी केली होती. FIR नुसार, 2013 ते 2017 या कालावधीत आरोपींनी PNB आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया (आता PNB मध्ये विलिनीकरण झालेले) यांना फसवून अंदाजे 1,085.19 कोटी रुपयांचा गैरफायदा पोहोचवला असल्याचा आरोप आहे.
या अंदाजे नुकसानीमध्ये PNB साठी 621.39 कोटी आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया साठी 463.80 कोटी समाविष्ट आहेत. FIR मध्ये म्हटले आहे की आरोपींनी गुन्हेगार कट रचून बँकांना रिलायन्स कम्युनिकेशन्ससाठी क्रेडिट सुविधा मंजूर करण्यास फसवले असल्याचा संशय आहे. तपासकांना असा अंदाज आहे की कर्जाची रक्कम विनियोजित केली गेली आणि चुकीच्या वापरासाठी पाठवली, ज्यामुळे गुन्हेगारी विश्वासघात आणि गैरवापर झाला असण्याची शक्यता आहे.
Related News
Disha Salian प्रकरणात सतीश सालियन यांचा मोठा निर्णय; आज थेट मातोश्रीवर जाणार
135 कोटींच्या कथित बँक फसवणूक प्रकरणात ED ची मोठी कारवाई; मुंबई-छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 6 ठिकाणी छापे
Disha Salian प्रकरणात सूरज पांचोलीचं नाव चर्चेत; जिया खानच्या आईची मोठी प्रतिक्रिया
Disha Salian प्रकरणावर बावनकुळेंची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, ‘दूध का दूध, पाणी का पाणी होईल’
Bank of Baroda च्या ग्राहकांनो सावधान! 1 टीबी डेटा लीक झाल्याचा दावा; हॅकर्सकडे तुमची माहिती?
अविश्वसनीय! भारतातील 10 सर्वात महागडी घरे, अँटिलिया अव्वल तर दुसऱ्या घराची किंमतही थक्क करणारी
10 तासांच्या ACB धाडीत दीड कोटींची रोकड, अर्धा किलो सोनं जप्त; मुद्रांक अधिकाऱ्याच्या घरातून धक्कादायक घबाड
“अयोध्येत राम मंदिरात मोठी खळबळ: रामललाचे दागिने चोरी प्रकरणात नवीन 2 धक्कादायक खुलासे”
7 सेकंदांची चूक आणि खाते रिकामे! सायबर पोलिसांनी दिला महत्त्वाचा इशारा
FEMA उल्लंघन प्रकरणात अनिल अग्रवालांच्या अडचणी वाढल्या; वेदांता ग्रुपवर 4 ठिकाणी छापे;
तुमचे बँक खाते OTP न येता रिकामे होईल, नव्या AI गिफ्ट कार्ड स्कॅमपासून सतर्क राहा
तक्रारीनुसार, कर्ज खाते 2017 मध्ये नॉन-परफॉर्मिंग अस्सेट (NPA) म्हणून वर्गीकृत केले गेले, कारण कर्जदाराने आर्थिक शिस्त राखली नाही आणि कर्जाच्या अटींचे उल्लंघन केले. बँकेने पुढे तपासकांना सांगितले की, BDO India LLP कडून करण्यात आलेल्या फॉरेन्सिक ऑडिटनंतर, हे खाते फ्रॉड्युलेंट म्हणून फेब्रुवारी 2021 मध्ये घोषित करण्यात आले. ऑडिट अहवालानुसार, बँक निधीचा गैरवापर आणि संबंधित पक्षांसोबत झालेल्या व्यवहारांचा संशय व्यक्त केला आहे.
तक्रारीच्या आधारावर, CBI ने हा प्रकरण भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) 120B (गुन्हेगारी कट) आणि 420 (फसवणूक) कलमांखाली नोंदवले आहे, तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदी अंतर्गतही कारवाई केली आहे. FIR मध्ये अज्ञात व्यक्ती आणि अज्ञात सार्वजनिक अधिकारी यांचाही समावेश आहे.
