135 कोटींच्या कथित बँक फसवणूक प्रकरणात ED ची मोठी कारवाई; मुंबई-छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सहा ठिकाणी छापे
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये तब्बल 135 कोटी रुपयांच्या कथित बँक फसवणूक प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मोठी कारवाई केली आहे. ‘गजानन गंगामाई इंडस्ट्रीज एलएलपी’ आणि तिच्या भागीदारांशी संबंधित मुंबई आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील निवासी तसेच व्यावसायिक ठिकाणांवर ईडीने छापेमारी केली. या कारवाईदरम्यान महत्त्वाची कागदपत्रे, डिजिटल उपकरणे आणि कोट्यवधी रुपयांची BMW कार जप्त करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
EDच्या या कारवाईमुळे कथित बँक फसवणूक प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले असून, आर्थिक गैरव्यवहाराच्या तपासाला वेग आला आहे. या प्रकरणात इंडियन बँकेच्या सिंगापूर शाखेतील सुमारे 35.71 कोटी रुपयांची मुदत ठेवही गोठवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
ED : बँकेच्या तक्रारीनंतर CBI कडून गुन्हा दाखल
या प्रकरणाची सुरुवात बँकेच्या तक्रारीपासून झाली. इंडियन बँकेने केलेल्या तक्रारीनंतर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) 2 जून 2023 रोजी कथित आर्थिक गैरव्यवहार आणि बँक फसवणुकीच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर CBI च्या तपासातून समोर आलेल्या बाबी आणि आरोपपत्राच्या आधारे ईडीने आर्थिक गैरव्यवहाराच्या अनुषंगाने तपास सुरू केला.
Related News
PM मोदी अॅक्शन मोडमध्ये! 23-24 सप्टेंबरला महत्त्वाची बैठक; फेरबदलाची चर्चा
सोनाक्षी-झहीरने अर्पिता खानच्या घरी केली गणपतीची आरती; कमेंट्स बंद केल्याने चर्चेला उधाण
UPI Payment Charges: ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर 0.4% शुल्क; सरकारने केला मोठा खुलासा
जग आर्थिक संकटात, भारताची अर्थव्यवस्था सुसाट; Moody’s ने GDP अंदाज 7% केला
शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकार ॲक्शन मोडमध्ये; पालकमंत्र्यांना तातडीने जिल्ह्यात जाण्याच्या सूचना
Disha Salian प्रकरणात ‘नेपाळी कनेक्शन’; संजय राऊतांचा खळबळजनक दावा
तृणमूलचं ‘जोडफूल’ गोठलं, ममता बॅनर्जींची नवी रणनीती; 3 नावं, 3 चिन्हं चर्चेत
UPI Payment Rule : 15 ऑक्टोबरपासून UPI पेमेंटमध्ये मोठा बदल; 2000 रुपयांवरील व्यवहारांवर 0.4% MDR
शिवसेना, राष्ट्रवादीनंतर आता TMCला झटका; निवडणूक आयोगाने पक्षाचं नाव-चिन्ह गोठवलं
चांदीवाल आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करा; रोहित पवारांचे मुख्यमंत्री फडणवीसांना थेट आव्हान
TMCचा ‘फुले-गवत’ चिन्हावरून वाद; ममता बॅनर्जींसमोर आता नवी परीक्षा
एकनाथ शिंदेंचा मोबाइल विमानातच विसरला; पोलिसांची मध्यरात्री एकच धावपळ!
ED च्या तपासानुसार, संबंधित कंपनी आणि तिच्या भागीदारांनी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचा वापर ठरवून दिलेल्या व्यावसायिक कारणांसाठी न करता कथितरित्या इतर ठिकाणी वळवल्याचा संशय आहे. या निधीच्या व्यवहारासाठी काही बनावट कंपन्या आणि शेल कंपन्यांचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप तपास यंत्रणेने केला आहे.
कर्जाची रक्कम कथितरित्या दुसरीकडे वळवली
तपास यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार, बँकांकडून मिळालेला निधी नियोजित व्यावसायिक कामांसाठी वापरण्याऐवजी विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून वळवण्यात आल्याचा आरोप आहे. या व्यवहारांमध्ये बनावट कागदपत्रे आणि संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांचा वापर झाल्याचेही तपासात समोर आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
कर्जाच्या पैशांमधून रोख रक्कम काढण्यात आली आणि त्यानंतर या पैशांचा मूळ स्रोत लपवण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा आरोप ईडीने केला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण आर्थिक व्यवहारांची साखळी तपासण्याचे काम ईडीकडून सुरू आहे.
सहा ठिकाणी छापेमारी
ED ने मुंबई आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील संबंधित व्यक्ती आणि संस्थांशी निगडित एकूण सहा निवासी आणि व्यावसायिक ठिकाणांवर कारवाई केली. या ठिकाणी तपासणीदरम्यान आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित कागदपत्रे आणि इतर महत्त्वाचे पुरावे जप्त करण्यात आले.
या कारवाईत महागडी BMW कारही जप्त करण्यात आल्याची माहिती आहे. तसेच इंडियन बँकेच्या सिंगापूर शाखेतील सुमारे 35.71 कोटी रुपयांची मुदत ठेव गोठवण्यात आली आहे. या आर्थिक मालमत्तेचा कथित गैरव्यवहाराशी काय संबंध आहे, याचा तपास ईडीकडून केला जात आहे.
बनावट कॉल सेंटरवरही ईडीची धडक कारवाई
दरम्यान, आर्थिक गैरव्यवहार आणि सायबर फसवणुकीशी संबंधित आणखी एका कारवाईत ईडीने अमेरिकन सिक्रेट सर्व्हिसच्या सहकार्याने बनावट कॉल सेंटरविरोधातही कारवाई केली आहे. चंदीगड, पटियाला, हैदराबाद आणि पुणे या ठिकाणी कथितरित्या चालवल्या जाणाऱ्या कॉल सेंटरवर तपास यंत्रणांनी छापे टाकले.
या कारवाईदरम्यान अमेरिकन नागरिकांना विविध खोटी कारणे सांगून त्यांच्याकडून पैसे उकळले जात असल्याचा आरोप समोर आला आहे. कॉल सेंटरमधून परदेशी नागरिकांना लक्ष्य करून सायबर फसवणूक केल्याचा संशय तपास यंत्रणांना आहे.
पुणे आणि पटियाला येथील काही ठिकाणी कारवाई करण्यात आली. छाप्यावेळी एका कॉल सेंटरमध्ये मोठ्या संख्येने कर्मचारी कार्यरत असल्याचे आढळून आले. तपास पथकाने या ठिकाणांहून मोबाईल फोन, लॅपटॉप, हार्ड डिस्क, इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, रोकड आणि महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त केली आहेत.
220 जणांकडून कथित फसवणुकीचे काम
पटियाला येथील दोन आणि पुण्यातील एका कथित बनावट कॉल सेंटरवर कारवाई करण्यात आली. या ठिकाणी सुमारे 220 जण काम करत असल्याचे तपासात समोर आल्याचे सांगण्यात आले आहे. अमेरिकन नागरिकांना विविध कारणे सांगून त्यांच्या खात्यातील किंवा इतर माध्यमांतील पैसे हस्तांतरित करण्यास भाग पाडले जात असल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणात जप्त करण्यात आलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधून कॉल सेंटरच्या व्यवहारांची आणि परदेशातील नागरिकांशी झालेल्या संपर्काची माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तसेच फसवणुकीतून मिळालेली रक्कम नेमकी कुठे वळवण्यात आली, याचा तपासही सुरू आहे.
डॉलर रूपांतरणाच्या रॅकेटचा संशय
हैदराबाद आणि पुणे येथील कारवाईदरम्यान परदेशी चलनाशी संबंधित कथित व्यवहारांची माहितीही तपास यंत्रणांच्या हाती लागल्याचे सांगण्यात आले आहे. विशेषतः डॉलरची रक्कम भारतीय रुपयांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी कोणत्या व्यक्ती किंवा संस्थांची मदत घेतली जात होती, याचा तपास केला जात आहे.
हैदराबादमध्ये बनावट डॉलर वाटपाशी संबंधित कथित रॅकेटचा संशयही समोर आला आहे. पुण्यातही अशाच स्वरूपाच्या फसवणुकीशी संबंधित बाबी तपासात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
ED कडून या सर्व प्रकरणांमध्ये जप्त करण्यात आलेल्या कागदपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, आर्थिक व्यवहार आणि बँक खात्यांची छाननी केली जात आहे. कथित बँक फसवणूक आणि बनावट कॉल सेंटर प्रकरणातील आर्थिक व्यवहारांचा एकमेकांशी संबंध आहे का, याचाही तपास केला जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, या कारवाईनंतर संबंधित व्यक्ती आणि कंपन्यांविरोधातील आरोप तपासाच्या अधीन असून, न्यायालयीन प्रक्रियेत आरोप सिद्ध होणे बाकी आहे. पुढील तपासातून या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहार, कथित फसवणुकीची पद्धत आणि त्यामागील इतर संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थांची भूमिका स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/disha-salian-6/
