मुंबईतील एका शाखेत काही खात्यांमधील संशयास्पद व्यवहारांचा
अहवाल देण्यात अपयशी ठरल्याने आणि आर्थिक गैरव्यवहार
प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) योग्य ती काळजी न
Related News
सालासर बालाजी मंदिरात भव्य हनुमान जन्मोत्सव; प्रयागराज कुंभमेळ्याचा देखावा विशेष आकर्षण
तेल्हारा येथे शिवसेनेची आढावा बैठक संपन्न; स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांची जोरदार तयारी सुरू
आठवड्यातून तीन दिवस अमरावती-मुंबई विमानसेवा सुरु
नगर परिषद शिक्षक सहकारी पत संस्था अकोटच्या अध्यक्षपदी तसलीम ताहेर पटेल यांची अविरोध निवड
शतकानुशिक परंपरेची साक्ष — आसरा माता यात्रा भक्तिभावात पार
ज्ञानेश्वर वरघट पेडगाव वार्ताहर कळंबा बोडखे येथील जनतेचा पाण्यासाठी आक्रोश
अकोला रेल्वे स्टेशन परिसरात अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; आरोपी जेरबंद
शेतकरी आत्महत्या ग्रस्त निराधार बालकांना शिक्षणासाठी मदतीचा हात; माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या हस्ते आर्थिक मदत वाटप
शेकडो तरुणांचा शिवसेनेत प्रवेश; अकोट तालुका आढावा बैठक उत्साहात पार
सुरत कलकत्ता हायवे क्रमांक त्रेपन्न वर भीषण अपघात; कार चालक गंभीर जखमी
गौण खनिज प्रकरणात पेंडींग असलेल्या दंडाची वसुली रखडली; तहसीलदारांवर टिका
परप्रांतीय कंपन्यांची मुजोरी मोडत स्थानिकांना मिळवून दिला रोजगार….
घेतल्याबद्दल सार्वजनिक क्षेत्रातील युनियन बँक ऑफ इंडियावर
वित्तीय गुप्तचर यंत्रणेने (एफआययू) ५४ लाख रुपयांचा दंड
ठोठावला आहे. आर्थिक गुन्ह्यांचा मुकाबला करण्यासाठी
केंद्राकडून स्थापित वित्तीय गुप्तचर यंत्रणेने (फायनान्शियल
इंटेलिजन्स युनिट एफआययू) १ ऑक्टोबर रोजी ‘पीएमएलए’च्या
कलम १३ अंतर्गत युनियन बँकेला दंडाची नोटीस जारी केली होती.
बँकेकडून तिला प्रतिसाद म्हणून दाखल लेखी आणि तोंडी उत्तर
विचारात घेतल्यावर तिच्यावरील आरोपांची पुष्टी करत, ही दंडाची
कारवाई केली गेली. बँकेच्या कारभाराचा व्यापक आढावा घेण्यात
आला, ज्यात केवायसी (तुमच्या ग्राहकाला जाणून घ्या) आणि
आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए)
अनुपालनाशी संबंधित अनेक उल्लंघने आणि अनियमितता
उघडकीस आल्या. युनियन बँकेच्या मुंबईतील हिल रोड शाखेशी
संलग्न हे प्रकरण आहे. येथील विशिष्ट चालू खात्यांच्या स्वतंत्र
तपासणीत असे दिसून आले की, बँकेतर वित्तीय कंपनी
(एनबीएफसी) आणि तिच्याशी संबंधित संस्थांची खाती मोठ्या
प्रमाणात संशयास्पद निधी हस्तांतरणामध्ये (सर्क्युलर फंडिंग)
गुंतलेली होती.
