मुंबईसह गुजरातमधील विविध शहरांमध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मोठी आणि समन्वित कारवाई करत कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमचा साथीदार आणि आंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर सलीम इस्माईल डोला याच्या नेटवर्कवर जोरदार छापेमारी केली आहे. या कारवाईत मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर आणि राजकोट अशा महत्त्वाच्या शहरांमधील सुमारे 20 ठिकाणांचा समावेश आहे.
ही छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग आणि आंतरराष्ट्रीय अंमली पदार्थ तस्करीशी संबंधित प्रकरणांवर आधारित असल्याचे अधिकृत सूत्रांकडून समोर आले आहे. EDच्या मुंबई झोनल कार्यालयाच्या पथकाने ही एकाचवेळी केलेली कारवाई असल्याने गुन्हेगारी जगतात मोठी खळबळ उडाली आहे.
आंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेटवर केंद्रित तपास
तपास यंत्रणांच्या माहितीनुसार, सलीम डोला आणि त्याचे सहकारी मिळून एक आंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट चालवत होते. हे नेटवर्क अनेक देशांमध्ये पसरलेले असून, हजारो कोटी रुपयांच्या अवैध ड्रग व्यापाराशी जोडलेले असल्याचा संशय आहे.
Related News
शरद पवारांचा मोठा निर्णय! राष्ट्रवादीत मोठे फेरबदल, अनेकांना नवी जबाबदारी
शिवसेनेचं चिन्ह आपल्यालाच मिळणार; नाही मिळालं तर गोठवलं जाईल, उद्धव ठाकरेंचं मोठं विधान
‘मी विसरायला लागलो…’ भाषणात अमित ठाकरे अचानक ब्लँक; स्टेज सोडून 10 मिनिटांनी केले पुनरागमन
मोठी बातमी! तुकाराम मुंडेंना हायकोर्टाचा दणका; FDA समोर आता फक्त दोनच पर्याय
तुकाराम मुंढेंचा कारवाईचा धडाका सुरूच; FDA कडून हायकोर्टाच्या 3 कँटीनना नोटीस
देवेंद्र फडणवीसांच्या ऑफिसचा पत्ता बदलणार! सरकारला तब्बल 200 कोटींचा फायदा कसा?
या सिंडिकेटद्वारे बंदी घातलेल्या अंमली पदार्थांची तस्करी मोठ्या प्रमाणावर केली जात होती. विशेषतः सिंथेटिक ड्रग ‘मेफेड्रोन (MD)’ च्या निर्मिती आणि वितरणात या नेटवर्कचा मोठा सहभाग असल्याचा आरोप आहे.
सलीम डोला: दाऊद नेटवर्कशी संबंध
सलीम इस्माईल डोला याला फरार गुन्हेगार आणि आंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करीतील महत्त्वाचा सूत्रधार मानले जाते. तपास यंत्रणांच्या दाव्यानुसार, तो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमच्या जवळच्या सहकाऱ्यांपैकी एक आहे.
अलीकडेच भारत सरकारने त्याला तुर्कीये (तुर्की) येथून प्रत्यार्पणाद्वारे भारतात आणले आहे. त्यानंतर त्याच्यावर सुरू असलेल्या तपासाला वेग मिळाला असून EDकडून मोठ्या प्रमाणात पुरावे गोळा केले जात आहेत.
हवाला नेटवर्क आणि मनी लॉन्ड्रिंगचे धागेदोरे
या प्रकरणात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मनी लॉन्ड्रिंग. तपासात असे समोर आले आहे की ड्रग तस्करीतून मिळणारा पैसा हवाला चॅनेलद्वारे विविध देशांमध्ये पाठवला जात होता. या मार्गाने अवैध पैशाची खरी ओळख लपवली जात होती.
हा पैसा नंतर बेनामी मालमत्ता खरेदी, व्यवसाय गुंतवणूक आणि विविध सहकाऱ्यांच्या नावावर संपत्ती उभारण्यासाठी वापरला जात असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. यामध्ये अनेक आर्थिक सल्लागार, अकाउंटंट आणि काही व्यावसायिकांची भूमिकाही तपासली जात आहे.
EDच्या तपासाची व्याप्ती वाढली
EDने सुरू केलेली ही चौकशी केवळ व्यक्तींपुरती मर्यादित नसून संपूर्ण नेटवर्कवर केंद्रित आहे. यात समाविष्ट आहे:
- प्रीकर्सर केमिकल्स पुरवठादार
- केमिकल ट्रेडिंगमध्ये सहभागी दलाल
- मेफेड्रोन (MD) तयार करणाऱ्या युनिट्स
- ड्रग वितरण नेटवर्क
- हवाला ऑपरेटर्स
- बेनामी संपत्तीचे मालक
या सर्व घटकांवर आधारित एक मोठे आर्थिक आणि गुन्हेगारी जाळे EDच्या रडारवर आहे.
PMLA अंतर्गत गुन्हा दाखल
ही संपूर्ण कारवाई प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट (PMLA), 2002 अंतर्गत सुरू करण्यात आली आहे. याची सुरुवात मुंबईमध्ये दाखल झालेल्या एका एफआयआरवर आधारित झाली होती, ज्यामध्ये अंमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सच्या तस्करीचे गंभीर आरोप होते.
यानंतर तपासाची व्याप्ती वाढत गेली आणि आंतरराष्ट्रीय कनेक्शन समोर येऊ लागले.
संघटित आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी नेटवर्कचा उलगडा
तपास यंत्रणांना मिळालेल्या प्राथमिक पुराव्यांनुसार, हे एक अत्यंत संघटित आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी नेटवर्क आहे. यात खालील गोष्टींचा समावेश असल्याचे समोर आले आहे:
- प्रीकर्सर केमिकल्सची गुप्त खरेदी
- मेफेड्रोन (MD) उत्पादन
- राज्यांदरम्यान ड्रग वाहतूक
- परदेशात तस्करी
- हवाला व्यवहाराद्वारे पैशाचे हस्तांतरण
या सर्व क्रियांमधून मोठ्या प्रमाणावर अवैध संपत्ती निर्माण करण्यात आली असल्याचा EDचा दावा आहे.
अनेक शहरांमध्ये एकाचवेळी छापेमारी
मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर आणि राजकोटसह 20 ठिकाणांवर एकाचवेळी छापेमारी करण्यात आल्याने या कारवाईला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या रेडदरम्यान अनेक कागदपत्रे, डिजिटल पुरावे आणि आर्थिक व्यवहारांचे तपशील जप्त करण्यात आले असल्याची प्राथमिक माहिती आहे.
पुढील तपास सुरू
ED सध्या या संपूर्ण नेटवर्कच्या आर्थिक व्यवहारांचा सखोल अभ्यास करत आहे. कोणत्या कंपन्या, व्यक्ती आणि संस्थांनी या व्यवहारांना मदत केली याचा शोध घेतला जात आहे.
तपासाची दिशा आता केवळ ड्रग तस्करीपुरती मर्यादित नसून, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक गुन्हेगारी, हवाला नेटवर्क आणि बेनामी संपत्तीपर्यंत पोहोचली आहे.
सलीम डोला प्रकरणात ईडीने केलेली ही कारवाई भारतातील ड्रग तस्करी आणि मनी लॉन्ड्रिंगविरोधातील मोठ्या आणि निर्णायक मोहिमेचा महत्त्वाचा भाग मानली जात आहे. मुंबई ते गुजरातपर्यंत पसरलेल्या नेटवर्कवर एकाचवेळी छापेमारी करून तपास यंत्रणांनी गंभीर संदेश दिला आहे. दाऊद इब्राहिम नेटवर्कशी या प्रकरणाचे संभाव्य कनेक्शन असल्यामुळे तपास अधिक संवेदनशील, गुंतागुंतीचा आणि व्यापक झाला आहे. या कारवाईमुळे आंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट, हवाला व्यवहार आणि बेनामी संपत्ती यांचे धागेदोरे उलगडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पुढील तपासातून अनेक मोठी नावे आणि आर्थिक व्यवहार उघड होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, ज्यामुळे गुन्हेगारी जगतात मोठी खळबळ उडाली आहे.
मुंबई ते गुजरातपर्यंत पसरलेल्या या 20 ठिकाणांवरील छापेमारीमुळे आंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेटच्या कार्यपद्धतीवर मोठा प्रकाश पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
