गुंतवणुकीवर दरमहा 15 टक्के परतावा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवत निवृत्त सैन्य अधिकाऱ्यासह त्यांच्या नातेवाईकांची तब्बल 1 कोटी 70 लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणात कोल्हापूरमधील एका कंपनीच्या संचालकांसह पुण्यातील प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) दाम्पत्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याने आर्थिक क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
मुकुंदवाडी पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्यानुसार, निवृत्त सुभेदार किशोर देवसिंग बरंडवाल (वय 54) यांनी दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी पाच जणांविरोधात फसवणूक, विश्वासघात आणि बनावट कागदपत्रे तयार केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदवला आहे.
ड्रोन उद्योगातील मोठ्या नफ्याचे आमिष
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2021 मध्ये सुभेदार किशोर बरंडवाल यांची ओळख मित्र नितीन गोटपगार यांच्या माध्यमातून कोल्हापूरमधील ताराबाई पार्क परिसरात कार्यरत असलेल्या ‘के टी झेड ट्रेडर्स’ या कंपनीच्या संचालकांशी झाली.
Related News
एअर कॅनडाला धक्का ! 16 वर्षे परवान्याशिवाय 900 विमान उड्डाणे करणारा एअर कॅनडाचा पायलट अटकेत
जळगावातील धाडसी तरुणाची शौर्यगाथा: 1 जिवंत बिबट्या पकडला, जीवाची पर्वा न करता दिली झुंज
आशिष आणि करिष्मा जोडप्याची विहिरीत उडी घेऊन जीवनयात्रा संपली ; सव्वा महिन्याच्या संसाराचा 1 क्षणात अंत
Sikandar Shaikh Thar Accident: 10 सेकंदांत भीषण अपघात, महाराष्ट्र केसरी सिकंदर शेख थोडक्यात बचावला
Thane Viral Video: स्वच्छतेची समज दिल्याने आजोबांना मारहाण, रिक्षाचालकाला शिवसैनिकांनी दिला धडा; 5 धक्कादायक गोष्टी आल्या समोर
पुण्यात धक्कादायक प्रकार: 42 वर्षीय व्यक्तीला स्वतःच्या फ्लॅटमध्ये प्रवेशबंदी, आई आणि पत्नीविरोधात गुन्हा
धक्कादायक आणि संतापजनक! भटक्या श्वानाच्या मृत्यूचा राज्य फॉरेन्सिक तपास; मंजरी फडणीस प्रकरणातील 7 मोठे खुलासे
मुंबईच्या महापौरांना जीवे मारण्याची धमकी ई-मेलमधील 5 भयावह गोष्टींनी उडाली खळबळ
48 टँकरांवर अवलंबून दादर स्थानक! 20 वर्षांनंतरही पाणी जोडणी रखडली; लाखो प्रवाशांना मोठा फटका
Pune Crime : बॉम्बने उडवण्याची गंभीर धमकी! पुणे महापालिका रिकामी, सुरक्षा यंत्रणांचा हायअलर्ट
संचालक जलील नूरुद्दीन किरणगी, सचिन सिताराम झेपले आणि वैभव खामकर यांनी कंपनी ड्रोन आणि आयएफडी पॅनेल निर्मितीच्या क्षेत्रात कार्यरत असल्याचे सांगितले. या व्यवसायात मोठ्या प्रमाणावर नफा होत असल्याचा दावा करत गुंतवणूकदारांना दरमहा 15 टक्के परतावा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
सुरुवातीला आरोपींनी गुंतवणूकदारांचा विश्वास जिंकण्यासाठी विविध सादरीकरणे, आर्थिक आकडेवारी आणि भविष्यातील प्रकल्पांची माहिती दिल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
विश्वास संपादन करून लाखोंची गुंतवणूक
आरोपींच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून सुभेदार बरंडवाल आणि त्यांचे नातेवाईक पवनकुमार पवार यांनी सुरुवातीला सुमारे 29 लाख रुपयांची गुंतवणूक केली. सुरुवातीच्या काळात काही प्रमाणात परतावा मिळाल्याने त्यांचा विश्वास अधिक दृढ झाला.
यानंतर आरोपींनी अधिक गुंतवणूक केल्यास अधिक नफा मिळेल असे सांगत गुंतवणूक वाढविण्यास भाग पाडले. त्यानुसार फेब्रुवारी 2022 ते ऑगस्ट 2022 दरम्यान विविध टप्प्यांत एकूण 1 कोटी 70 लाख रुपये आरोपींच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात आले.
CA दाम्पत्याची एंट्री, विश्वास आणखी वाढला
या प्रकरणातील विशेष बाब म्हणजे पुण्यातील प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटंट दाम्पत्य सुशांत फडणवीस आणि शिल्पा फडणवीस यांची भूमिका.
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, या दाम्पत्याने कंपनीची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचा विश्वास गुंतवणूकदारांना दिला. तसेच कंपनीच्या भविष्यातील योजनांबाबत सकारात्मक चित्र उभे केले.त्यामुळे बरंडवाल आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी गुंतवणुकीचा निर्णय कायम ठेवला आणि अधिक रक्कम गुंतवली.
नवीन कंपनीचे शेअर्स देण्याचे आमिष
गुंतवणुकीनंतर आरोपींनी “नेक्स्टटेक व्हिजन प्रायव्हेट लिमिटेड” या नवीन कंपनीत भागीदारी आणि शेअर्स देण्याचे आश्वासन दिले.
भविष्यात कंपनी शेअर बाजारात सूचीबद्ध होईल आणि गुंतवणूकदारांना कोट्यवधी रुपयांचा फायदा मिळेल असे सांगण्यात आले. त्यामुळे तक्रारदारांनी गुंतवणूक परत मागण्याऐवजी कंपनीवर विश्वास ठेवला.मात्र, कालांतराने कंपनीकडून मिळणारा परतावा अनियमित होऊ लागला आणि अखेर पूर्णपणे बंद झाला.
अचानक परतावा बंद, संशयाला सुरुवात
19 ऑक्टोबर 2023 पासून गुंतवणुकीवरील परतावा मिळणे पूर्णपणे बंद झाल्याने तक्रारदारांना संशय येऊ लागला.
बरंडवाल यांनी आरोपींकडे वारंवार पैशांची मागणी केली. सुरुवातीला आरोपींनी विविध कारणे सांगून वेळ मारून नेली. कधी आर्थिक अडचण, कधी सरकारी मंजुरी, तर कधी प्रकल्पातील विलंब अशी कारणे देण्यात आली.परंतु कोणतीही ठोस माहिती न मिळाल्याने गुंतवणूकदारांची चिंता वाढत गेली.
2.37 कोटी परताव्याचा करार; पण तोही बनावट?
गुंतवणूकदारांचा दबाव वाढल्यानंतर आरोपींनी 2 जानेवारी 2023 रोजी नवीन लेखी करारपत्र तयार करून दिले.या करारानुसार तक्रारदारांना मूळ गुंतवणुकीसह बोनस धरून 2 कोटी 37 लाख 78 हजार 550 रुपये परत देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.
मात्र तपासादरम्यान हे करारपत्रही संशयास्पद असल्याचे समोर आले आहे. धक्कादायक म्हणजे, आरोपींकडून देण्यात आलेल्या अनेक आश्वासनांची कोणतीही कायदेशीर किंवा आर्थिक पूर्तता झालेली नव्हती.
38 लाखांचे चेक बाऊन्स
तक्रारदारांनी पैसे मागण्याचा आग्रह धरल्यानंतर आरोपींनी 18 लाख आणि 20 लाख रुपयांचे दोन धनादेश दिले.मात्र हे दोन्ही धनादेश बँकेत जमा केल्यानंतर ते बाऊन्स झाले. त्यामुळे गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाल्याची खात्री पटली.चेक बाऊन्स झाल्यानंतर आरोपींनी संपर्क टाळण्यास सुरुवात केल्याचेही तक्रारीत म्हटले आहे.
पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल
मुकुंदवाडी पोलिसांनी खालील आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे:
- जलील नूरुद्दीन किरणगी
- सचिन सिताराम झेपले
- वैभव खामकर
- शिल्पा सुशांत फडणवीस
- सुशांत शरदचंद्र फडणवीस
या सर्वांवर फसवणूक, विश्वासघात, बनावट कागदपत्रे तयार करणे आणि आर्थिक गुन्ह्यांशी संबंधित विविध कलमांखाली कारवाई करण्यात आली आहे.
पोलीस तपासाला वेग
या प्रकरणाचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक प्रशांत पासलकर करत आहेत. पोलिसांकडून आरोपींची आर्थिक व्यवहारांची माहिती, बँक खाते तपशील, करारपत्रे आणि कंपनीची आर्थिक कागदपत्रे तपासली जात आहेत.याशिवाय आणखी काही गुंतवणूकदार या फसवणुकीचे बळी ठरले आहेत का, याचाही शोध घेतला जात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी मोठा इशारा
आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, दरमहा 15 टक्के परताव्याचे आश्वासन हे वास्तववादी नसते. अशा प्रकारच्या योजना अनेकदा पाँझी स्कीम किंवा आर्थिक फसवणुकीचे स्वरूप धारण करतात.कोणत्याही कंपनीत गुंतवणूक करण्यापूर्वी तिची नोंदणी, आर्थिक स्थिती, ऑडिट रिपोर्ट, संचालकांची पार्श्वभूमी आणि नियामक मान्यता तपासणे अत्यंत आवश्यक आहे.
छत्रपती संभाजीनगरातील या प्रकरणाने पुन्हा एकदा आकर्षक परताव्यांच्या आमिषामागील धोके समोर आणले आहेत. निवृत्त सैन्य अधिकाऱ्यासारख्या शिस्तप्रिय आणि अनुभवी व्यक्तीलाही आरोपींनी जाळ्यात ओढून तब्बल 1.70 कोटी रुपयांचा गंडा घातल्याचा आरोप आहे. आता या प्रकरणात पोलिस तपासातून आणखी कोणते धक्कादायक खुलासे होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
