मुंबईतील एका शाखेत काही खात्यांमधील संशयास्पद व्यवहारांचा
अहवाल देण्यात अपयशी ठरल्याने आणि आर्थिक गैरव्यवहार
प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) योग्य ती काळजी न
Related News
अकोट ग्रामीण पोलीसांची जलद कारवाई – विनयभंग प्रकरणातील आरोपीविरोधात २४ तासांत दोषारोपपत्र दाखल
शिवसेना (उबाठा) मध्ये नेतृत्वबदलामुळे पक्षातील अंतर्गत कलह आणखी गडद होणार
दोन कोटी विस लाखां च्या नावाखाली रुग्णसेवकाला सायबर गुंड्याकडून गंडवण्याचा प्रयत्न
शाळांचे परिसर एका महिन्यात तंबाखूमुक्त करण्याचे आदेश
अतिक्रमण हटाव मोहीम का फक्त दुर्बळांवरच? अपंगाचे दुकान तोडले –
जुन्या वादातून दोन गटात झालेल्या शस्त्रास्त्र हाणामारी
अकोल्यात विविध मागण्यांसाठी आज धरणे आंदोलन करणाऱ्यात आले
नवी दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये पार पडलेल्या राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल
अखेर कातखेड,पिंपळखुटा गावात रस्त्याच्या कामाला सुरुवात
शेलुबाजार आरोग्य केंद्रात क्षयरुग्ण तपासणी शिबिर; डिजिटल एक्स-रेद्वारे ८७ संशयितांची तपासणी
पार्डी ताड–पिंपळखुटा रस्ता सहा महिन्यांतच खड्ड्यात! मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेवर प्रश्नचिन्ह
अखेर लेखी आश्वासनाने उपोषणाची मांघार!
घेतल्याबद्दल सार्वजनिक क्षेत्रातील युनियन बँक ऑफ इंडियावर
वित्तीय गुप्तचर यंत्रणेने (एफआययू) ५४ लाख रुपयांचा दंड
ठोठावला आहे. आर्थिक गुन्ह्यांचा मुकाबला करण्यासाठी
केंद्राकडून स्थापित वित्तीय गुप्तचर यंत्रणेने (फायनान्शियल
इंटेलिजन्स युनिट एफआययू) १ ऑक्टोबर रोजी ‘पीएमएलए’च्या
कलम १३ अंतर्गत युनियन बँकेला दंडाची नोटीस जारी केली होती.
बँकेकडून तिला प्रतिसाद म्हणून दाखल लेखी आणि तोंडी उत्तर
विचारात घेतल्यावर तिच्यावरील आरोपांची पुष्टी करत, ही दंडाची
कारवाई केली गेली. बँकेच्या कारभाराचा व्यापक आढावा घेण्यात
आला, ज्यात केवायसी (तुमच्या ग्राहकाला जाणून घ्या) आणि
आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए)
अनुपालनाशी संबंधित अनेक उल्लंघने आणि अनियमितता
उघडकीस आल्या. युनियन बँकेच्या मुंबईतील हिल रोड शाखेशी
संलग्न हे प्रकरण आहे. येथील विशिष्ट चालू खात्यांच्या स्वतंत्र
तपासणीत असे दिसून आले की, बँकेतर वित्तीय कंपनी
(एनबीएफसी) आणि तिच्याशी संबंधित संस्थांची खाती मोठ्या
प्रमाणात संशयास्पद निधी हस्तांतरणामध्ये (सर्क्युलर फंडिंग)
गुंतलेली होती.
