सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (CBI) ने औद्योगिकपती अनिल अंबानी, त्यांच्या कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, आणि कंपनीच्या माजी संचालिका मंजरी अशोक काकर यांच्याविरुद्ध 1,085 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बँक फसवणुकीसंदर्भातील प्रकरण नोंदवले आहे. हा प्रकरण पंजाब नॅशनल बँकेच्या (PNB) तक्रारीवर आधारित आहे.
CBI ने 5 मार्च रोजी नोंदवलेल्या FIR नुसार, हा प्रकरण PNB ने केलेल्या तक्रारीवर आधारित आहे. या तक्रारीची नोंद संतोषकृष्ण अन्नावरपू, PNBच्या मुंबई शाखेच्या Stressed Assets Management Branch चे मुख्य व्यवस्थापक, यांनी केली होती. FIR नुसार, 2013 ते 2017 या कालावधीत आरोपींनी PNB आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया (आता PNB मध्ये विलिनीकरण झालेले) यांना फसवून अंदाजे 1,085.19 कोटी रुपयांचा गैरफायदा पोहोचवला असल्याचा आरोप आहे.
या अंदाजे नुकसानीमध्ये PNB साठी 621.39 कोटी आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया साठी 463.80 कोटी समाविष्ट आहेत. FIR मध्ये म्हटले आहे की आरोपींनी गुन्हेगार कट रचून बँकांना रिलायन्स कम्युनिकेशन्ससाठी क्रेडिट सुविधा मंजूर करण्यास फसवले असल्याचा संशय आहे. तपासकांना असा अंदाज आहे की कर्जाची रक्कम विनियोजित केली गेली आणि चुकीच्या वापरासाठी पाठवली, ज्यामुळे गुन्हेगारी विश्वासघात आणि गैरवापर झाला असण्याची शक्यता आहे.
Related News
Liquor Policy Case Big Relief: 5 नेत्यांची निर्दोष मुक्तता; Arvind Kejriwal भावूक झाले
अनिल अंबानी यांना उच्च न्यायालयातून मोठा झटका
IDFC First Bank 590 Crore Fraud घोटाळा: चंदीगड शाखेत 4 कर्मचारी संशयात – बँकिंग क्षेत्रात जबरदस्त खळबळ!
निलंबित ग्रामसेवकाच्या बनावट सह्यांमुळे लाखो रुपयांचा अपहार!
Post Office RD Return : दरमहा 1,000 रुपयांच्या गुंतवणुकीवर मिळेल आश्चर्यकारक 71,369 रुपये परतावा!
5 महत्वाचे मुद्दे: Mamata Banerjee विरुद्ध ED प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा आघात
Happy New Year 2026 Wishes WhatsApp Scam: धोकादायक स्कॅम! एका मेसेजने बँक खाते होऊ शकते रिकामे – तात्काळ सावध व्हा
“११ वर्षांत PMLA अंतर्गत फक्त १२० दोषी! धक्कादायक आकडेवारी उघडकीस”
भंडारा बँकेत धक्कादायक घटना: कॅनरा बँकेतील सहाय्यक मॅनेजरच ठरला चोर,
घोटाळ्याची खळबळ ! पार्थ पवार वादग्रस्त मुंढवा जमीन—शासनाकडे परत करण्याची शक्यता
अनिल अंबानींचं 17 मजली ‘अबोड’ घर जप्त; EDची धडक कारवाई
ED’s Big ‘Crackdown’! अनिल अंबानींवर 3,084 कोटींची कारवाई, मुंबईतील आलिशान बंगला जप्त
तक्रारीनुसार, कर्ज खाते 2017 मध्ये नॉन-परफॉर्मिंग अस्सेट (NPA) म्हणून वर्गीकृत केले गेले, कारण कर्जदाराने आर्थिक शिस्त राखली नाही आणि कर्जाच्या अटींचे उल्लंघन केले. बँकेने पुढे तपासकांना सांगितले की, BDO India LLP कडून करण्यात आलेल्या फॉरेन्सिक ऑडिटनंतर, हे खाते फ्रॉड्युलेंट म्हणून फेब्रुवारी 2021 मध्ये घोषित करण्यात आले. ऑडिट अहवालानुसार, बँक निधीचा गैरवापर आणि संबंधित पक्षांसोबत झालेल्या व्यवहारांचा संशय व्यक्त केला आहे.
तक्रारीच्या आधारावर, CBI ने हा प्रकरण भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) 120B (गुन्हेगारी कट) आणि 420 (फसवणूक) कलमांखाली नोंदवले आहे, तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदी अंतर्गतही कारवाई केली आहे. FIR मध्ये अज्ञात व्यक्ती आणि अज्ञात सार्वजनिक अधिकारी यांचाही समावेश आहे.
